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招聘陷阱洗錢系統

當涉及到洗錢等金融犯罪時,最古老和最常用的系統之一是招聘陷阱。該系統廣泛用於有組織犯罪,形式多種多樣,但概念基本相同。


招募陷阱是利用易受傷害的人來養活洗錢系統的過程。這可以採取多種形式,例如有心理健康問題或學習困難的個人、新到 新國家需要錢的人、背景不穩定的青年或有藥物濫用問題的人。這些潛在的洗錢來源通常被稱為新兵,因為他們被“招募”到系統中,並受到金錢或穩定需求的驅使。


這個過程首先針對弱勢群體,通常是那些迫切需要金錢或尋求生活穩定的人。然後,招聘人員「出售」他們的洗錢服務,例如轉化非法資金或將其隱藏在法律當局面前 ,並 承諾他們的服務是完全安全且無法追蹤的。他們通過確保交易的可靠性和安全性,承諾利潤和穩定的收入,進一步使交易更加甜蜜。對於想要合法賺錢的弱勢群體來說,這通常非常有吸引力,他們認為這是合法的業務。


結果,弱勢個人將同意參與招聘陷阱,而不知道該合資企業的非法性。一旦個人同意,他或她通常會簽署合同並成為系統的一部分。合同通常包括保密協議,規定個人不得披露與洗錢系統的活動或其他參與者有關的任何內容。


然後,新兵被用來向多個來源輸送資金。這主要是通過銀行帳戶和空殼公司完成的,這些帳戶和空殼公司用於在國家之間轉移資金。新兵還被用來用非法資金購買商品(如珠寶或電子產品)或實物資產(如房地產或企業擁有權)來處理資金。


除此之外,新招募者還可能通過買賣貨物或逃避稅收或關稅來參與清洗犯罪收益。 所有這些 活動都是非法的,所有收益都對法律保密,並通過一個由空殼公司、被提名人和秘密帳戶組成的複雜網路進行轉移。


鑒於招聘陷阱的複雜性和涉及的參與者數量,這是一個非常有效的洗錢系統。這是隱藏和轉移犯罪收益的有效方法,使犯罪網路不被發現並繼續其活動。

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